系统会实时监控交易数据流，分析交易行为模式，包括金额、频率、参与者等因素，以识别异常或不寻常的交易模式
系统能够识别出可能涉及欺诈、洗钱、资金挪用或其他违规行为的交易模式。这些异常行为可能包括突然增加的交易量、频繁的跨境交易、与客户历史行为不符的交易等
一旦系统检测到潜在的交易纠纷风险，它会生成警报并通知相关的风险管理人员或监控团队。这使得机构能够迅速采取必要的措施，以降低潜在损失或法律责任
系统通常会使用预设的规则和机器学习模型来评估交易风险。这些规则和模型可以根据实时数据进行更新和优化，以提高预警的准确性和及时性
